一句话结论： 第一次咨询1039，不需要把所有文件都准备好，但要先讲清六件事：产品是什么、这票大概多少货值、货从哪里来、境外客户要什么单证、钱怎么收、什么时候出货。这六项决定了服务商能不能判断"这票适不适合走1039"。只问"能不能走、多少钱"，得到的答案一定是"要看情况"。
集采通每天都会接到首次咨询。我们发现，第一轮信息给得越清楚，判断越快、越准；信息给得越零散，来回问的时间就越长。下面把这六项一项一项讲清楚。
问：为什么第一次咨询就要讲这么多？
答：因为1039能不能走，不是由某一个条件决定的，而是由这六项一起决定的。
1039市场采购贸易有它的适用范围：商品要适用、单票货值有上限、交易要能在平台登记、资料要能闭环、收汇要能对应。任何一项不满足，都可能让这票业务走不通，或者走了之后留下问题。
所以服务商在第一轮就需要看到全貌。如果只知道"有一柜货要出"，却不知道货是什么、多少钱、钱怎么收，服务商只能给一个笼统的回答，对客户没有实际帮助。
问：第1项"产品"要讲到什么程度？
答：讲到能查商品编码的程度：品名、材质、用途，有图片最好。
很多客户第一次只说"家居用品""五金配件""电子产品"，这种描述没法判断。服务商需要知道：
- 具体品名：比如"不锈钢保温杯"而不是"杯子"；
- 材质：不锈钢、塑料、玻璃、木材，材质不同，商品编码不同；
- 用途：家用、商用、工业用；
- 是否带电、带电池、带品牌：这些都会影响监管条件。
有了这些信息，服务商才能查商品编码、监管条件和出口退税率，判断商品本身能不能走1039。
问：第2项"货值"为什么重要？
答：因为1039有单票货值上限，而且货值影响服务方式和报价。
市场采购贸易方式的单票报关单商品货值上限是15万美元（含15万美元）。客户报的货值，决定了这票货是否在范围内；如果贴近或超过限额，就需要先判断订单是否为真实分批，或者评估其他路径。
此外，货值高低也会影响服务商的报价方式和审核重点。不需要精确到个位，但要给出一个大概的区间，比如"五六万美元左右"。
问：第3项"货源"要说明什么？
答：说明货是自产还是采购、来自几家供应商、能不能开票。
- 自产：工厂自己生产，重点看生产记录和出货记录；
- 采购：从档口、工厂采购，重点看供应商信息和采购记录；
- 多家供应商：拼柜的情况，要说明大概有几家、各自供什么货；
- 能否开票：货源能不能取得进项发票，直接影响是走1039还是一般贸易更合适。
货源情况讲清楚，服务商才能判断资料准备的难度，以及这票业务的路径是否选对了。
问：第4项"客户要求"指的是什么？
答：指境外客户要求出具哪些单证，这会直接影响路径选择。
不同的境外客户，对单证的要求差别很大。有的只要商业发票、装箱单、提单；有的还要原产地证、检测报告、品牌授权；有的明确要求按一般贸易出口的完整资料。
如果客户的要求是1039无法满足的，比如必须以客户指定的公司名义出口、必须出具退税相关的资料，那么这票业务从一开始就不适合1039。提前问清楚客户要什么，比走到一半才发现满足不了要好得多。
问：第5项"收款方式"为什么要在一开始就说？
答：因为收汇是1039业务闭环的最后一环，收款路径不清楚，前面做得再好也会卡在这里。
服务商需要知道：
- 谁付款：境外客户本人、客户的关联公司，还是第三方；
- 付多少、分几笔：一次付清，还是预付加尾款；
- 什么币种：美元、欧元，还是其他币种；
- 什么时候付：出货前、见提单、到港后。
如果付款人和订单客户不一致，要提前准备关系说明。这些信息在出货前确认，银行审核时才不会被动。
问：第6项"出货时间"有什么用？
答：用来判断时间够不够，以及资料准备的优先顺序。
第一票业务需要时间完成主体对接、平台登记、资料整理。如果客户已经订好了船期，服务商要根据剩余时间判断：资料能不能来得及准备、哪些要优先补、是否需要建议换下一班船。
出货时间越紧，越需要客户在第一轮就把前五项讲清楚。
问：第一次咨询，不需要准备哪些东西？
答：正式的采购清单、装箱单可以先不用做完，但要说明目前有什么、缺什么。
很多客户以为咨询前要把全套资料准备齐，其实不必。第一轮的目的是判断方向，服务商需要的是"信息"，而不是"成品文件"。
比如采购清单还没整理，可以先说"大概有二十几个品名，来自三家供应商"；装箱单还没出，可以先说"预计一个四十尺柜，拼柜"。等方向确定了，再按服务商的模板去整理正式资料，效率更高，也避免做了一套格式不对的资料还要返工。
问：服务商拿到这6项后，会给出什么判断？
答：一般会给出三种结论之一：可以继续推进、需要补充后再判断、不建议走1039。
- 可以继续推进：商品适用、货值在范围内、货源和收款路径清楚，接下来进入资料整理和主体对接；
- 需要补充后再判断：某一项信息不完整，比如商品编码不确定、付款人关系需要说明，补齐后再给结论；
- 不建议走1039：商品不适用、货值超限且非真实分批、客户要求1039无法满足，这时候服务商应该说明原因，并建议可以考虑的其他路径。
一个负责任的服务商，不会对所有咨询都说"能走"。敢说"不建议"的，往往更值得信任。
问：咨询时，客户也应该反过来问服务商什么？
答：至少问三件事：主体是谁、服务包含到哪一步、出了问题谁负责。
客户在发信息的同时，也可以反过来了解服务商：
- 主体信息：服务商的公司名称、在哪个市场集聚区备案、能否核验；
- 服务范围：只做报关，还是包含收汇对接和完税归档；
- 问题处理：查验、改单、收汇异常时，由谁处理、费用怎么算。
双向把信息讲清楚，合作才有基础。
问：如果有些信息暂时不确定，要不要等确定了再咨询？
答：不用等。不确定的地方如实写"待确认"，比等全部确定再来更好。
很多客户觉得信息不全不好意思问，结果一直拖到临近出货才来咨询，这时候发现问题已经没有时间调整。
比较好的做法是：已经确定的写清楚，不确定的标出来。比如"货值大约五到七万美元，取决于客户最后的数量""付款方式还在谈，可能是预付三成"。服务商看到这些信息，可以先判断方向，并提醒哪些不确定因素会影响结论，客户再带着这些问题去和境外客户、供应商确认。
提前咨询的意义，就在于给不确定的事情留出调整的时间。等到船期定死、货已备好，再发现某一项走不通，能调整的空间就很小了。
问：咨询时给的信息，服务商会怎么处理？
答：只用于本次业务的判断和后续办理，客户可以在合作前问清楚服务商的保密做法。
首次咨询的信息，往往包括产品、供应商、境外客户、货值这些商业信息。客户有顾虑是正常的。
正规的服务商，会把这些信息仅用于业务判断和办理，不会外传给其他客户或无关方。客户如果不放心，可以在正式合作前了解服务商内部的信息保密做法，必要时签订保密条款。第一轮咨询时，境外客户的具体名称、联系方式这类敏感信息，也可以先不写，等确定合作后再补充。
反过来，服务商自己的主体信息、备案情况、联系方式，客户也可以先核验。双方都把信息放在台面上，合作才谈得下去，后面遇到问题也有据可查，不会变成各说各话。
场景记录：一次只用了一轮就判断清楚的首咨
一位东莞做毛织服装的贸易商，第一次联系集采通时，直接按六项发来了信息：女装毛衫和针织开衫两类，大约八万美元货值；货源来自大朗三家工厂，都开不出票；境外客户在澳大利亚，只要商业发票、装箱单和提单；客户分预付和尾款两笔美元付款，付款人就是订单上的公司；计划三周后出货。
拿到这些信息，我们当天就给了判断：商品适用、货值在范围内、货源和收款路径清楚，可以推进；需要补充的是三家工厂的供应商信息和按箱号排列的装箱单。客户按模板补齐后，首票按计划出了货。
对比很多来回问了好几轮还没讲清楚的咨询，这位客户省下的时间非常明显。信息给得清楚，本身就是在加快自己的业务。
这位客户后来每次返单，都沿用第一次的六项格式发信息，只更新货值、数量和船期。我们核对的时间越来越短，他自己内部安排采购和备货也更有底。
首次咨询，按这6项发给黄总
- 产品：品名、材质、用途，附图片
- 货值：本票大概多少美元
- 货源：自产还是采购，几家供应商，能否开票
- 客户要求：境外客户要哪些单证
- 收款方式：谁付、付几笔、什么币种、什么时候付
- 出货时间：计划船期或出货日期
不需要做成正式文件，用文字或表格列清楚即可。黄总初审后，会告诉你这票能不能走、还缺什么、下一步做什么。
东莞市集采通供应链有限公司，是东莞本地专注1039市场采购贸易服务的供应链服务机构，主要服务无票出口、散单出口、跨境电商收汇和无自营出口权企业。
政策依据：
- 国家税务总局公告2015年第89号《市场采购贸易方式出口货物免税管理办法（试行）》：https://fgk.chinatax.gov.cn/zcfgk/c100012/c5197815/content.html
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